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16年第1次临时股东大会决议公告

发布时间:2016-12-21 浏览量:2576次 作者:

    浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年第1次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 重要提示
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会以现场投票方式召开。
  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
  二、 会议的召开和出席情况
  (一) 会议召开情况
  1、 召开现场会议时间:2016 年 12月 16日15:00
  2、 会议地点:浙江省江山市江滨路188号浙江江山农村商业银行股份有限公司(以下简称江山农商银行)三楼大会议室
  3、 会议召开方式:现场投票
  4、 召集人:公司董事会
  5、 现场会议主持人:公司董事长徐庆国先生
  (二) 会议出席情况
  参加本次股东大会的股东及委托代理人共 66人,代表股份212,074,924股,占公司有表决权股份总数的 73.20%,会议的召开符合本行《章程》等的有关规定。江山农商银行全体董事、部分监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
  三、 议案的审议和表决情况

本次临时股东大会审议事项一项:《关于发行二级资本债券的议案》(该议案已经2016年11月21日浙江江山农村商业银行股份有限公司第一届董事会第七次会议决议通过)。 
  表决情况:同意212,074,924 股,占出席会议的所有股东有表决权股份的 100%;反对0 股;弃权0 股;该议案获得全票通过。
   四、 律师出具的法律意见
  浙江郑建国律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定,召集人和出席人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  五、 备查文件
  (一) 浙江江山农村商业银行股份有限公司 2016年第1次临时股东大会决议;
  (二) 浙江郑建国律师事务所出具的《关于浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年第1次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。

 

                    

 

 

 浙江江山农村商业银行股份有限公司董事会

                                                         

                             2016年12月21日


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