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2017年第1次股东大会的通知

发布时间:2017-04-08 浏览量:2272次 作者:

浙江江山农村商业银行股份有限公司各股东:

经浙江江山农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会研究,决定召开本行2017年第1次股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2017年4月28 日(星期五 )下午2:00开始,会期半天;下午1:45前报到。

二、会议地点:江山市江滨路188号(本行三楼大会议室)。

三、会议内容:

(一)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告(草案);

(二)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告(草案);

(三)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年度独立董事述职报告(草案)

(四)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告(草案);

(五)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案(草案);

(六)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案(草案);

(七)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2017年综合业务发展计划(草案);

(八)关于确认董事会处置资产审批权限的议案(草案);

(九)关于补选独立董事的议案(草案);

(十)关于变更董事的议案(草案);

(十一)通报浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年董事会成员履职评价结果;

(十二)通报浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年监事会成员履职评价结果;

(十三)通报浙江江山农村商业银行股份有限公司2016年高级管理人员履职评价结果。

四、参会人员:

(一)依法持有本行股份,并在本行股东名册上登记且按本通知完成参加会议登记的股东或股东代理人;

(二)本行邀请的领导和嘉宾;

(三)本行董事、监事和高级管理人员;

(四)本行聘任的中介机构和邀请的其他人员。

、会议登记

(一)登记时间:2017年4月 10日至4月21 日(节假日除外);上午9:00-11:00,下午2:00-4:30。

(二)登记地点:持股管辖支行(营业部)及本行董监会办公室。

(三)登记手续:

1、需出席会议的自然人股东应持本人身份证和股金证原件办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持代理人身份证和授权委托书、自然人股东身份证及股金证原件办理登记。

2、需出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照副本、法定代表人身份证、股金证原件及法人公章办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持代理人身份证、营业执照副本、法定代表人签署的授权委托书及股金证原件办理登记。

(四)登记方式:需出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。传真号码:0570-4029254。来信请寄:浙江省江山市江滨路188号,浙江江山农村商业银行股份有限公司董监会办公室,邮编324100(信封请标注股东大会登记)。

六、其他事项

(一)会议报到时间:2017年4月28日(星期五)下午1:00至下午1:45止

(二)会议报到手续:

1、已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件办理报到手续和出席会议。

2、由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员;未办理会议登记及延误报到时间的人员,将不能出席会议。

(三)会议通知与联系方式:

1、本通知在本行网站发布,股东大会审议事项相关会议材料,以及出席股东大会会议申报登记书、股东授权委托书模板将备置于本行各营业网点和董监会办公室,供各股东查阅,查阅时需审验身份证原件和股金证等有效证明材料。

2、为维护其他股东利益,本着节俭办行的原则,会议不向参会人员提供礼品、会议补贴及就餐。

3、会务联系方式:

联系人:周建亮

地址:浙江省江山市江滨路188号9楼董监会办公室

电话:0570-4036017。

4、如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

特此通知。

 

 附件:1、出席股东大会会议申报登记书

2、授权委托书

 

 

浙江江山农村商业银行股份有限公司董事会

   

二○一七年四月八日

附件1:

 

出席股东大会会议申报登记书

 

兹有         先生/女士(身份证号:                     ),作为/代表浙江江山农村商业银行股份有限公司股东,出席浙江江山农村商业银行股份有限公司2017年第1次股东大会会议。

特此申报登记。

法人股东注册(代码)号:

 

    

 

法人或自然人股东(签章):

 

 法定代表人签字:

 

                    申报登记日期:2017年   月   日

 

 

 

 

附件2:

授权委托书

 

兹全权委托        先生/女士(身份证号:                 )代表本人(单位)行使浙江江山农村商业银行股份有限公司股东权利,本人(单位)承担由其行为产生的相应的法律责任。委托事项范围:

1、代为提议召开临时股东大会。

2、代为行使股东提案权,提议选举或罢免董事、监事及其他议案。

3、代为参加股东大会,行使股东质询权和建议权。

4、代为行使表决权,对股东大会每一审议和表决事项代为投票,委托人对表决事项不作具体指示,代理人可以按自己的意思表决,受托人所作出的所有表决结果,委托人全部予以接受。

委托授权期限:自委托之日起至2017年12月 31日止。

   委托人(单位)证或注册(代码)号:

 

    委托人(单位)(签章):           受托人(签字):

    法定代表人签字:

                        

 授权日期:2017年  月  日

 

 


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