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关于召开浙江江山农村商业银行股份有限公司 2019年第1次股东大会的通知

发布时间:2019-04-04 浏览量:320次 作者:

 

关于召开浙江江山农村商业银行股份有限公司

2019年第1次股东大会的通知

 

浙江江山农村商业银行股份有限公司各股东:

      经浙江江山农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会研究,决定召开本行2019年第1次股东大会,现将会议有关事项通知如下:

      一、会议时间:2019年4月26日(星期五)14:00开始,会期半天;13:45前报到。

      二、会议地点:江山市江滨路188号(本行三楼大会议室)。

      三、会议内容:

      (一)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告(草案);

      (二)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告(草案);

      (三)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告(草案);

      (四)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告(草案);

      (五)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案(草案);

      (六)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案(草案);

      (七)审议浙江江山农村商业银行股份有限公司2019年综合业务发展计划(草案);

      (八)审议《浙江江山农村商业银行股份有限公司章程修正案》的议案;

      (九)浙江江山农村商业银行银行股份有限公司2018年度董事、监事、高级管理人员履职评价情况的报告;

      (十)浙江江山农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易情况的报告;

      (十一)浙江江山农村商业银行股份有限公司股份管理情况的报告。

      四、参会人员:

      (一)依法持有本行股份,并在本行股东名册上登记且按本通知完成参加会议登记的股东或股东代理人;

      (二)本行邀请的领导和嘉宾;

      (三)本行董事、监事和高级管理人员;

      (四)其他需要邀请的人员。

      五、会议登记方法:

      (一)登记时间:2019年4月5日至4月19日(按工作日登记);9:00-11:00,14:00-16:30。

      (二)登记地点:持股管辖支行(营业部)及本行综合办公室。

      (三)登记手续:需登记出席会议的自然人股东应持本人身份证和股金证原件或法人股东应持企业法人营业执照副本、法定代表人身份证、股金证原件及法人公章进行登记。

委托代理人出席的, 应增持代理人证件原件和《授权委托书》进行登记(受托人应是出席股东大会会议申报登记人员,且为本行的股东)。

      (四)登记方式:需出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。传真号码:0570-4029254。来信请寄:浙江省江山市江滨路188号,浙江江山农村商业银行股份有限公司综合办公室,邮编324100(信封请标注股东大会登记)。

      六、其他事项:

      (一)会议报到时间:2019年4月26日(星期五)13:00至13:45止

      (二)会议报到手续:

      1、已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件办理报到手续和出席会议。

      2、由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员;未办理会议登记及延误报到时间的人员,将不能出席会议。

      (三)会议通知与联系方式:

      1、本通知在本行网站发布,股东大会审议事项相关会议材料,以及出席股东大会会议申报登记书、股东授权委托书模板将备置于本行各营业网点和综合办公室,供各股东查阅,查阅时需审验身份证原件和股金证等有效证明材料。

      2、为维护其他股东利益,本着节俭办行的原则,会议不向参会人员提供礼品、会议补贴及就餐。

      3、会务联系方式:

      联系人:何澄

      地址:浙江省江山市江滨路188号7楼综合办公室

      电话:0570-4110177。

      4、 如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

特此通知。

 

     附件:1、出席股东大会会议申报登记书

                2、授权委托书

 

 

                                                                                                                                                   浙江江山农村商业银行股份有限公司董事会


                                                                                                                                                                           2019年4月4日

 


 

附件1:

出席股东大会会议申报登记书

 

      兹有先生/女士(身份证号:                ),作为/代表浙江江山农村商业银行股份有限公司股东,出席浙江江山农村商业银行股份有限公司2019年第1次股东大会会议。

特此申报登记。

      法人股东统一社会信用代码号:

 

 

 

                                                                                                                                                       法人或自然人股东(签章):

 

                                                                                                                                                       法定代表人签字:

  

                                                                                                                                                       申报登记日期: 2019 年   月   日

 

 

 

 

附件2:

授权委托书


      兹全权委托        先生/女士(身份证号:                 )代表本人(单位)行使浙江江山农村商业银行股份有限公司股东权利,本人(单位)承担由其行为产生的相应的法律责任。委托事项范围:

      1、代为提议召开临时股东大会。

      2、代为行使股东提案权,提议选举或罢免董事、监事及其他议案。

      3、代为参加股东大会,行使股东质询权和建议权。

      4、代为行使表决权,对股东大会每一审议和表决事项代为投票,委托人对表决事项不作具体指示,代理人可以按自己的意思表决,受托人所作出的所有表决结果,委托人全部予以接受。

      委托授权期限:自委托之日起至2019年12月 31日止。

      委托法人统一社会信用代码或自然人身份证号码:

 

 

 

                                   委托法人或自然人股东(签章):                                                        受托人(签字):


                                   法定代表人签字:


 

                                                                                                                                                                           授权日期:2019 年   月   日


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